Treasury SUA vizează rețeaua financiară a Iranului

Cine stă în spatele sancțiunilor?

Treasury SUA a anunțat miercuri noi sancțiuni. Măsurile vizează o „rețea criminală vastă” de companii și persoane legate de Iran.

Oficialii vizează tăierea liniilor de viață financiară care susțin interesele statului iranian.

Loosează pe persoane și afaceri specifice care facilitează comerțul cu Teheran. Treasury a identificat cetățenii indieni Suniel Kumar Sharma și soția sa, Jaspreet Preeti Shahid.

Au fost numite și alte două cetățene indiene. Aceste persoane conduc entități acuzate de mișcarea banilor pentru clienți iranieni.

Oficialii Treasury au spus că rețeaua ajută Iranul să evite restricțiile existente.

Agenția a subliniat cum acești actori folosesc bănci din țări terțe pentru a ascunse tranzacțiile. Cetățenii indieni au fost în prim-plan în această rundă de desemnări.

Întrebări frecvente!

Sancțiunile blochează părțile desemnate de accesul la sistemele financiare ale SUA.

Activele deținute în dolari SUA sau prin bănci americane sunt înghețate. Orice tranzacție care implică o entitate sancționată este interzisă fără licență.

Întreprinderile din întreaga lume trebuie acum să verifice partenerii lor fața listei noi. Companiile care fac comerț cu Iranul trebuie să verifice că partenerii lor nu sunt pe lista Treasury. Nerespectarea poate declanșa sancțiuni secundare.

Analizatorii se așteaptă ca măsurile să strângă presiunea asupra economiei Iranului. Sancțiunile vizează reducerea capacității țării de a finanța programele militare și nucleare. Instituțiile financiare vor actualiza bazele de date de conformitate în câteva zile.

Care sunt cetățenii indieni sancționați recent? Suniel Kumar Sharma, Jaspreet Preeti Shahid și alte două cetățene indiene au fost numite. Ele conduc entități acuzate de sprijinirea Iranului.

Ce interzic sancțiunile? Ele îngheță activele din SUA și blochează tranzacțiile cu părțile desemnate. Persoanele din SUA nu pot face afaceri cu ele fără permisiunea Treasury.

Cât de repede va fi disponibilă lista? Lista completă de desemnări este publicată în Federal Register. Instituțiile financiare actualizează de obicei instrumentele de ecranare în 48 de ore.